浙江在线05月02日讯信用证是国际间的一种交易方式,已经存在很多年了,利用国际间信用证“押汇”,这是国际间贸易一种新的融资方式。
简单来说,就是利用有效的进出口合同和单据,从某公司开取信用证,并利用信用证作为抵押,从银行或其他金融机构获取贷款。
这种方式可以缓解资金周转困难,因此受到外贸公司的欢迎。
温州人陈大姐,却利用虚假的进出口合同和单据,从宁波一家进出口贸易公司开出信用证,从银行骗取了425万美元(约合2600万元人民币)。
4月25日,宁波警方破获了这起信用证诈骗案。这也是今年宁波侦破的第一起信用证诈骗案。
开了一份信用证,宁波一企业被骗2600万
陈大姐,50岁,温州瑞安人。
今年2月,她找到宁波一家进出口贸易有限公司(以下简称A公司),称自己和香港一公司(以下简称B公司)签订了进口电解铜合同,想要委托A公司代开信用证。
陈大姐称,自己一共要进口2500吨电解铜,其中第一批500吨,开证金额425万美金,约合2600万元人民币。
按照惯例,A公司要求陈大姐提供担保。
陈大姐无法拿出有效担保。
但A公司还是为陈大姐开具了信用证,附带的要求是“货权在手”,也就是陈大姐进口的这批货物要先过他们的手,这样即使陈大姐不还钱,也可将货物转卖。
3月7日,B公司通过香港某银行向为A公司开具信用证的银行提供了相关单据。单据显示,500吨电解铜已经抵达上海保税区码头仓库。
A公司向陈大姐发出通知,要求她提供担保或直接拿钱来“赎”提货单。
不料,陈大姐突然失去了踪影。
A公司立即到上海海关一查,确实有这批货,但货物的所有人,却是香港另一家公司。
他们被陈大姐骗了。
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